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大型日资银行 合规部担当 6000 〜 10000
仕事内容:
协助整改、修订反洗钱内控制度;
协助反洗钱法律法规的发布、更新或执行,并分享至相关部分行;
协助有关可疑交易的分析、审核,以及跟进制裁应对工作的进展及/或情况;
协助反洗钱系统的相关测试、运用有关反洗钱的各类系统;
协助部门内反洗钱相关其他日常定例工作;
对反洗钱相关报告进行期限管理和控制,必要时制作、报送相关报告;
上级领导指示的其他有关工作事项。
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